股票代碼:000987

              治理結構


              公司設董事會,對股東大會負責,執行股東大會的決議。

              董事會行使下列職權:

              (一)召集股東大會,并向股東大會報告工作;

              (二)執行股東大會的決議;

              (三)決定公司的經營計劃和投資方案;

              (四)制訂公司的年度財務預算方案、決算方案;

              (五)制訂公司的利潤分配方案和彌補虧損方案;

              (六)制訂公司增加或者減少注冊資本、發行債券或其他證券及上市方案;

              (七)擬訂公司重大收購、公司因公司章程第二十六條第(一)、(二)項規定的情形收購公司股票或者合并、分立、解散及變更公司形式的方案;

              (八)擬訂公司股權激勵計劃;

              (九)在股東大會授權范圍內,決定公司對外投資、收購出售資產、資產抵押、對外擔保事項、委托理財、關聯交易等事項;

              (十)審批公司發生的達到下列標準的對外投資、收購出售資產、資產抵押、委托理財、對外擔保、關聯交易事項:

              1)交易涉及的資產總額占公司最近一期經審計總資產的10%以上,該交易涉及的資產總額同時存在賬面值和評估值的,以較高者作為計算數據;

              2)交易標的(如股權)在最近一個會計年度相關的營業收入占公司最近一個會計年度經審計營業收入的10%以上,且絕對金額超過1000萬元;

              3)交易標的(如股權)在最近一個會計年度相關的凈利潤占公司最近一個會計年度經審計凈利潤的10%以上,且絕對金額超過100萬元;

              4)交易的成交金額(含承擔債務和費用)占公司最近一期經審計凈資產的10%以上,且絕對金額超過1000萬元;

              5)交易產生的利潤占公司最近一個會計年度經審計凈利潤的10%以上,且絕對金額超過100萬元。

              6)除公司章程第四十四條規定的須提交股東大會審議通過的對外擔保之外的其他對外擔保事項;

              7)公司與關聯自然人發生的交易金額在30萬元以上,且不屬于股東大會審批范圍的關聯交易;

              8)公司與關聯法人發生的交易金額在300萬元以上,且占公司最近一期經審計的凈資產絕對值0.5%以上的且不屬于股東大會審批范圍的關聯交易。

              前款董事會權限范圍內的事項,如法律、法規及規范性文件規定須提交股東大會審議通過,須按照法律、法規及規范性文件的規定執行。

              上述指標計算中涉及的數據如為負值,取其絕對值計算。

              董事會審議對外擔保事項時,必須經出席董事會的2/3以上董事同意并作出決議方可實施。

              (十一)經三分之二以上董事出席,對公司章程第二十六條第(三)、(五)、(六)項規定的情形收購公司股份作出決議;

              (十二)決定公司內部管理機構的設置;

              (十三)聘任或者解聘公司總經理、董事會秘書;根據總經理的提名,聘任或者解聘公司副總經理、財務負責人及其他高級管理人員,并決定其報酬事項和獎懲事項;

              (十四)制訂公司的基本管理制度;

              (十五)制訂公司章程的修改方案;

              (十六)管理公司信息披露事項;

              (十七)向股東大會提請聘請或更換為公司審計的會計師事務所;

              (十八)聽取公司總經理的工作匯報并檢查總經理的工作;

              (十九)法律、行政法規、部門規章或公司章程授予的其他職權。


              董事長

              王恕慧,中共黨員,本科學歷,碩士學位,經濟師職稱。曾任廣州證券有限責任公司證券發行咨詢部業務經理、研究拓展部副經理、董事會秘書、副總裁,廣州越秀集團有限公司辦公室總經理、發展部總經理,廣州越秀集團有限公司、越秀企業(集團)有限公司總經理助理、董事、副總經理?,F任廣州越秀金融控股集團股份有限公司、廣州越秀金融控股集團有限公司董事長,廣州越秀金控資本管理有限公司董事長、總經理,廣州越秀產業投資基金管理股份有限公司董事長,中信證券股份有限公司非執行董事。


              副董事長

              楊曉民,中共黨員,本科學歷,助理經濟師職稱。曾任深圳發展銀行股份有限公司愛華支行信貸部主任、愛華支行副行長,信貸部副經理、經理,廣州分行副行長、黨委書記、行長,上海分行行長、黨委書記;平安銀行股份有限公司東區管理部公司部總經理,交通金融事業部籌備組負責人、總裁;廣發銀行股份有限公司上海分行行長、黨委書記?,F任廣州越秀金融控股集團股份有限公司副董事長、總經理,廣州越秀金融控股集團有限公司副董事長、 總經理,廣州越秀融資租賃有限公司董事長、廣州越秀金融科技有限公司執行董事。 


              董事

              李鋒,中共黨員,研究生學歷,碩士學位,高級工程師職稱。曾任廣州明珠電力股份有限公司機要室主任,廣州開發區建設開發總公司副科長,廣州亞美聚酯有限公司部門主任,越秀企業(集團)有限公司企管部副經理、監察稽核室副經理、監察稽核室總經理助理,越秀發展有限公司副總經理,廣州越秀集團有限公司、越秀企業(集團)有限公司資本經營部副總經理,廣州越秀集團有限公司、越秀企業(集團)有限公司資本經營部總經理,廣州越秀集團有限公司、越秀企業(集團)有限公司總經理助理,廣州越秀集團有限公司、廣州越秀企業集團有限公司、越秀企業(集團)有限公司客戶資源管理與協同部總經理?,F任廣州越秀集團股份有限公司、廣州越秀企業集團有限公司、越秀企業(集團)有限公司首席資本運營官,越秀交通基建有限公司董事長、執行董事,越秀地產股份有限公司執行董事,創興銀行有限公司非常務董事,越秀證券控股有限公司董事長,越秀房托資產管理有限公司非執行董事,廣州越秀金融控股集團股份有限公司、廣州越秀金融控股集團有限公司、廣州市城市建設開發有限公司、廣州越秀金控資本管理有限公司董事,越秀金融控股有限公司董事長、非執行董事。


              董事

              賀玉平,中共黨員,研究生學歷,碩士學位,經濟師職稱。曾任廣州市城市建設開發集團有限公司法律事務室干部、法律事務室業務主管、管理部業務主管、管理部高級主管,廣州越秀集團有限公司企管(投資)部副總經理,廣東東方昆侖律師事務所律師,廣州市城市建設開發有限公司法律事務部總經理,廣州越秀產業投資基金管理股份有限公司監事,廣州越秀金融控股集團有限公司監事,廣州越秀融資租賃有限公司監事,廣州市城市建設開發有限公司董事,廣州越秀集團有限公司副總法律顧問?,F任廣州越秀集團股份有限公司、廣州越秀企業集團有限公司總法律顧問、董事會秘書,廣州越秀集團股份有限公司、廣州越秀企業集團有限公司、越秀企業(集團)有限公司法律合規與風險管理部、發展部總經理,廣州越秀金融控股集團股份有限公司、廣州越秀金融控股集團有限公司、廣州越秀金控資本管理有限公司、廣州造紙集團有限公司、廣州越秀融資租賃有限公司、廣州越秀風行食品集團有限公司董事,廣州越秀創新投資有限公司執行董事兼總經理,廣州國際信托投資公司、廣州白馬電子商務股份有限公司董事長。


              董事

              朱曉文,中共黨員,本科學歷,經濟師。曾任廣州恒運企業集團股份有限公司黨委委員、副總經理、常務副總經理;現任廣州恒運企業集團股份有限公司黨委副書記、董事、總經理,廣州越秀金融控股集團股份有限公司董事。


              董事

              姚樸,中共黨員,研究生學歷,碩士學位,工程師。曾任四川省機械設備成套局國際業務處副處長;廣州發展實業控股集團股份有限公司戰略管理部總經理助理,投資者關系部副總經理、總經理,董事會秘書;廣州發展新能源有限公司、廣州發展新能源投資管理有限公司總經理?,F任廣州國資發展控股有限公司董事會秘書、資產管理部總經理、資本運營部總經理,廣州越秀金融控股集團股份有限公司董事。


              職工代表董事

              吳勇高,中共黨員,碩士研究生,會計師,中注協非執業會員。曾任廣州城建設計院財務科長、綜合管理部經理,廣州越秀集團股份有限公司財務部經理、副總經理,廣州越秀金融控股集團有限公司戰略管理部總經理、財務部總經理、總經理助理,廣州越秀金融控股集團股份有限公司、廣州越秀金融控股集團有限公司財務中心總經理?,F任廣州越秀金融控股集團股份有限公司職工董事、董事會秘書、副總經理、財務總監,廣州越秀金融控股集團有限公司副總經理、財務總監,廣州越秀產業投資基金管理股份有限公司副董事長,廣州越秀金控資本管理有限公司董事、副總經理。


              獨立董事

              楊春林,經濟學碩士、管理學博士。曾任中國人民銀行遼寧省分行、中國工商銀行遼寧省分行干部,中國工商銀行遼寧省分行工業信貸處副處長、處長,中國工商銀行遼寧省朝陽分行行長,中國工商銀行廣東省分行副行長、營業部總經理,中國工商銀行福建省分行行長,中國工商銀行內審廣州分局局長,中國工商銀行廣東省分行資深專家?,F任廣州越秀金融控股集團股份有限公司、廣州越秀金融控股集團有限公司獨立董事。


              獨立董事

              沈洪濤,管理學博士、會計學教授、博士生導師。曾任黃埔海關關員,廣東省人民政府科員、副主任科員,普華永道國際會計公司高級顧問?,F任暨南大學會計學系教授、博士生導師;中國會計學會理事;China Journal of Accounting Studies 編委;《會計研究》編輯部編委;同時擔任廣州越秀金融控股集團股份有限公司、廣東電力發展股份有限公司、廣州市廣百股份有限公司、融捷股份有限公司獨立董事。


              獨立董事

              王曦,中共黨員,中山大學經濟學博士。博士生導師,珠江學者特聘教授。曾任中山大學嶺南學院副院長,現為中山大學嶺南學院教授,中國轉型與開放經濟研究所所長;兼中國世界經濟學會副秘書長、常務理事,《世界經濟》雜志編委;中國人民銀行貨幣政策委員會百名經濟研究專家,國家統計局經濟景氣中心百名經濟學家;廣州越秀金融控股集團股份有限公司、廣東電力發展股份有限公司、珠海農村商業銀行股份有限公司獨立董事;廣州市公共交通集團有限公司外部董事。


              獨立董事

              謝石松,中共黨員,法學博士,法學教授。曾任易方達基金管理有限公司、廣東廣州日報傳媒股份有限公司、廣州陽普醫療科技股份有限公司、廣東奧馬電器股份有限公司、金鷹基金管理有限公司、廣東省廣告股份有限公司、廣西梧州中恒集團股份有限公司、威創集團股份有限公司獨立董事?,F任中山大學法學院教授;中國國際經濟貿易仲裁委員會、上海國際經濟貿易仲裁委員會、上海仲裁委員會、中國廣州仲裁委員會、深圳國際仲裁院等全國14家仲裁機構仲裁員和部分仲裁機構的專家咨詢委員會委員;廣州越秀金融控股集團股份有限公司、納思達股份有限公司、廣州高瀾節能技術股份有限公司獨立董事;廣發證券股份有限公司監事。


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